Етикет: пране на пари

Под ръководството на Окръжна прокуратура – Благоевград се води разследване по образувано досъдебно производство за извършени престъпления по чл. 255, ал. 3, вр. ал. 1, пр. 2, пр. 4, пр. 5, пр. 6, пр. 7, вр. чл. 26, ал. 1 и по чл. 253, ал. 5, вр. ал. 1 от …

Евродепутати и експерти се обединиха около необходимостта от спешно хармонизиране на правилата за борба с изпирането на пари в ЕС. Консенсусната позиция беше изразена на съвместно заседание на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи и Комисията по икономически и парични въпроси в Европейския парламент, на което взе участие …

Българин на 48 години е участвал в международна група за онлайн разпространение на детски порнографски клипове и пране на пари, съобщава БНТ. Това стана ясно на брифинг в Националната следствена служба във връзка с проведена международна операция на Отдела за разследване на високи технологии към Министерството на правосъдието на САЩ. …